Владимир Омелян и грандиозный схематоз с ООО «С.М.Т.-ЛТД»

Весной прошлого года СМИ всколыхнула информация о грандиозной мошеннической схеме, которую проворачивала фирма советника экс-министра инфраструктуры Украины Омеляна.Об этом информирует Aferist.news со ссылкой на  nardep.net
Одесская фирма ООО «С.М.Т.-ЛТД» занималась экспортом товаров фальшивой несуществующей компании из Панамы. Так в марте эта фирмочка якобы отправила на экспорт в Панамскую компанию Marvamex Holding целый контейнер чистящих средств ТМ Liquid PlumR на сумму почти 1,4 миллиона гривен. Только вот есть один нюанс: продукция данной ТМ Liquid PlumR изготовляется в Соединенных Штатах Америки. А вот в нашей стране эту продукцию даже не продают, а приобрести ее можно только через популярный международный сервис Ebay. Но это лишь вершина айсберга… Панамой дело не ограничивается…  Много интересных нюансов и подробностей – ниже.

В общем, как понимаете, логистика процесса весьма оригинальна. Панама рядом с США, но торговля идет полным ходом с другого далекого континента. А может, и не было никакого контейнера? Или же при помощи такого фиктивного экспорта подставная фирма получает НДС из украинского бюджета?
1 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Что же это за компании такие предприимчивые? Давайте рассмотрим подробнее эти фирмы.

ООО «С.М.Т.-ЛТД»

При поиске данной компании на OpenData сервис показывает две компании.
2 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Основная — ООО «С.М.Т.-ЛТД»  и «дочка» — дочернее предприятие ООО»С.М.Т.-ЛТД» «С.М.ТРАНЗИТ».
3 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?5 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
В обеих компаниях в разделе «сфера деятельности» указана «Другая вспомогательная деятельность в сфере транспорта». Напомним, какая деятельность дополнительно позволяется в классе 52.29 согласно КВЭДу (классификации видов экономической деятельности).
6 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Как видите, торговлей средствами для чистки здесь и не пахнет. Кстати, есть у компании и свой сайт http://cmtltd.com.ua/ru/, где среди предлагаемых услуг также нет ничего, связанного с торговлей.
7 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?8 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?9 500x365 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Директор ООО «С.М.Т.-ЛТД» — Недяк Сергей Леонидович.

Директор ДП ООО»С.М.Т.-ЛТД» «С.М.ТРАНЗИТ» – Сокирянский Игорь Якович, также он является коммерческим директором и в ООО «С.М.Т.-ЛТД».
10 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?11 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Дальше – интереснее. Оказывается, что тот самый гендиректор ООО «С.М.Т.-ЛТД» Сергей Недяк с 2016 года является советником на общественных началах экс-министра инфраструктуры Омеляна, а также его включили в группу по разработке концепции реформирования морехозяйственного комплекса. Также он сейчас является членом правления в Ассоциации международных экспедиторов Украины.
12 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Международный контейнерный схематоз с участием ООО «С.М.Т.-ЛТД»

Как все прекрасно понимают, этот случай с контейнером реальным или виртуальным, якобы наполненным импортными чистящими средствами из США, это лишь «иголка в стоге сена». На самом деле, там все глубже и масштабнее. Так, к примеру, Недяка, как одиозного бывшего соратника Саакашвили и контейнерного махинатора, вспоминают в материале «Реванш Марушевской или «Троянский конь» в Мининфраструктуры».
13 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?14 550x365 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Советники экс-министра инфраструктуры Омеляна: Виктор Берестенко (первый слева) и Сергей Недяк (третий слева) с бывшим руководителем таможни  Одессы Юлией Марушевской.

Добавим к вышесказанному, ООО «С.М.Т.-ЛТД» числится в 15 судебных документах и в 4х проверках. На данный момент имеет даже налоговый долг в смешные 370 грн.
15 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?16 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
В общем, шито-крыто, здесь в принципе цепочка понятна. Двигаемся дальше, но в конце еще расскажем о «горяченьком»…

Панамская компания Marvamex Holding

А вот здесь есть весьма занимательная информация, которая касается этой компании. Так в министерстве экономики и финансов Панамской республики была опубликована официальная информация.
17 485x365 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Речь идет о резолюции № 201-5625, в которой представлен список компаний, вычеркнутых из государственного реестра фирм Панамы по причине неуплаты за последние три года ежегодной пошлины на продление регистрации.
18 510x365 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Так вот интересный момент, в этот перечень входит и скандально известная компания Marvamex Holding. Добавим, что по Панамским законам таким компаниям дается два года на то, чтобы уплатить штраф и повторно активироваться в реестре. Обращаем внимание, что данная резолюция от 15 сентября 2017 года. После этого никакой информации о компании нет, следовательно, можно сделать вывод, что такой компании уже попросту не существует.

И напоследок:

Вот еще, что мы нашли…

ООО «С.М.Т.-ЛТД»: На этот раз товаром выступали Шампуни. И дата уже 15.06.2020
19 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?20 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?21 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Только вот здесь покупатель уже не в Панаме, а в Великобритании… SIAN WHOLESALE LTD UNIT 3 CROSSWAY PARK HITCHIN ROAD ARLESEY SG15 6SG UNITED KINGDOM.
22 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
А теперь смотрите, сколько еще сервис предлагает «связанных компаний» с ООО «С.М.Т.-ЛТД»:
23 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?24 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?25 - Владимир Омелян и международные мошеннические схемы: куда смотрят правоохранители?
Как говорится, ничего личного… Немного пошуршали в сети… А вот если заглянуть серьезно, то можно найти много чего интересного… В общем, делайте выводы сами, но все-таки интересно, к каким выводам придут правоохранители. Что же все-таки это: успешный бизнес по-одесски или грандиозная афера для неправомерного возмещения НДС?