Роман Авдеев выводит деньги через проекты Игоря Чайки?

Банк Романа Авдеева может вывести деньги через проекты Игоря ЧайкиОб этом информирует Aferist.news со ссылкой на  compromat.group
За активностью кредитного учреждения прослеживаются интересы главы «Роснефти» Игоря Сечина?

ООО «Архплей девелопмент» сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, брата экс-президента Молдавии Александра Додона и Александра Пономарева, через ООО «Дубровское» стало владельцем участка в 1-м Дубровском проезде у станции метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке Москвы.

50% в ООО «Дубровское» принадлежит кипрскому офшору «Мидело Инвестментс Лтд». Он вошел в состав учредителей ООО «Дубровское» в феврале.

1-го декабря на доли учредителей ООО «Дубровское» было установлено обременение.

Доли находятся в залоге у Московского кредитного банка (МКБ) Романа Авдеева. Он — владелец концерна «Россиум», который в последнее время объединяет свои активы с ГК «Регион» Сергеем Судариковым.

Группа управляет пенсионными активами «Роснефти», поэтому многие игроки рынка считают ГК «Регион» «кошельком» Игоря Сечина.

Получается, что компания Игоря Чайки «Архплей девелопмент» изначально находится под контролем МКБ, а за кипрским офшором может скрываться ГК «Регион». Через него деньги попадут в карман Игоря Сечина?

В конце октября стало известно, что «Архплей девелопмент» может стать застройщиком участка на Алтуфьевском шоссе, где располагается мусорный завод компании «Хартия» Игоря Чайки.

С чего бы это «мусорный король», вывозящий мусор с территории Северо-Восточного и Восточного административных округов Москвы, а также в Ногинском районе Подмосковья, Тульской, Ярославской и Владимирской областях, вдруг ударился в строительство?

По всей видимости, Игорь Чайка является лишь ширмой планируемых проектов. «Архплей девелопмент» с 2016 г., не имеет прибыли, 2019 г., закончила с убытком 41 млн руб. О каких миллиардах рублей на покупку активов и реализацию проектов может идти речь?

МКБ пустился во все тяжкие?

А вот у МКБ эти деньги есть. Имеется у Романа Авдеева и строительная компания «Инград», которая может заняться реализацией проектов. Впоследствии ООО «Архплей девелопмент» моно обанкротить по иску банка. И все концы в воду?

После отставки своего отца с поста генпрокурора Игорь Чайка рискует потерять свой прибыльный мусорный бизнес, поэтому вынужден искать влиятельных покровителей. Игорь Сечин, без сомнения, таковым является.

Из МКБ выводятся миллиарды?

МКБ в 2017 г., оказался одним из четырех банков «Московского кольца», который не лишился лицензии. «Открытие», Бинбанк и Промсвязьбанк ее потеряли и перешли под контроль ЦБ.

Осенью 2017 г., у МКБ были очень серьезные проблемы. Евробонды МКБ упали в цене до 74%, хотя еще недавно торговались по 95%.

Подобная ситуация в банке «Пересвет» привела к отзыву у него лицензии.

Роман Авдеев, похоже, был в панике. О выкупе бондов сначала заявил концерн «Россиум», но уже через две недели их решил выкупить сам МКБ. Ни у того, ни у другого денег на это не было.

Спасла банк «Роснефть», которая держала в нем депозиты. МКБ получил от «дочек» госкомпании «Самотлорнефтегаз» и «РН-Няганьнефтегаз» 22 млрд руб. И, по всей видимости, попал в «кабалу» к Игорю Сечину.

В последнее время МКБ ведет «странные игры» с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК), принадлежащей Искандеру Махмудову и Андрею Козицыну.

В начале декабря стало известно, что банк Романа Авдеева собирается приобрести банк «Кольцо Урала», входящий в УГМК.

Сделка проводится якобы для расширения географии бизнеса московского банка.

Истиной причиной может быть расширение кредитования предприятий УГМК, а также получение покровительства от Игоря Сечина.

В преддверии трансфера власти крупный частный бизнес старается примкнуть к одной из кремлевских башен.

В середине октября стало известно, о покупке группой «Россиум-Регион» НПФ «УГМК-Перспектива». Сумма сделки оценивалась всего лишь в 10% от активов фонда. Прямо аттракцион невиданной щедрости от Махмудова и Козицына.

МКБ начал кредитовать УГМК с конца 2019 г., открыв первый кредитный лимит на 10 млрд руб. Банк может рассматривать компанию, как канал для вывода средств из кредитного учреждения?

Учредителями УГМК являются одни офшоры, так что нетрудно догадаться, куда могут «уплыть» кредиты банка и деньги от продажи банк «Кольцо Урала».

Выручка УГМК в 2019 г., выросла до 49 млрд руб. против 20 млн руб. в предыдущем году.

При этом прибыль за аналогичный период упала 6 млрд руб., до 264 млн руб.

Не является ли, это свидетельством вывода денег из компании? Экономические законы объяснить подобные финансовые показатели не в силах.

В самом МКБ тоже непонятно, что творится. За последний месяц активы банка уменьшились на 21 млрд руб., хотя месяцем ранее показывали рост на 155 млрд руб.

С начала года банк потерял 37 млрд руб., своей прибыли, что составило 84%.

Месяцем раньше эти показатели были 43 млрд руб., и 94%.

Роман Авдеев вряд ли будет объяснять происходящее в его банке. ЦБ принципиально не комментирует работу действующих банков.

Вкладчикам и клиентам МКБ одна надежда на «Роснефть» Игоря Сечина, которая не даст банку рухнуть?

Пенсионные интересы МКБ?

В прошлом году грянул громкий скандал, связанный с хищением миллиардов из государственного ПФР.

Было возбуждено уголовное дело против члена совета директоров НПФ «Согласие» Андрея Неверова по факту хищения 11 млрд руб.

По версии следователей, по фиктивным договорам в принадлежащие концерну «Россиум» НПФ «Согласие» и «Согласие ОПС» были переведены деньги из ПФР. Оба фонда сейчас объединены в НПФ «Эволюция». Основным акционером «Россиума» является «МКБ-Капитал».

Схема была проста. Деньги без согласия людей через пенсионных брокеров переводились в НПФ.

По информации «Коммерсанта», работала целая команда в нескольких крупных городах России, но почему-то никто не увидел в этих действиях признаки организованной преступной группы.

Ранее НПФ «Эволюция» назывался «Нефтегарант» и принадлежал «Роснефти». Сейчас, по слухам, его владельцами являются «РН-пенсионные активы» («Роснефть»), «Россиум» и ГК «Регион».

Интересно, что о вхождении НПФ «Согласие» в НПФ «Эволюция» было объявлено почти сразу после возбуждения уголовного дела на Андрея Неверова. Присоединение уж очень напоминало заметание следов. Сначала «Нефтегарант» поменял свое название на «Эволюцию», а в апреле этого года в него окончательно вошли НПФ «Согласие», НПФ «Образование» и НПФ «Социальное развитие».

Совет директоров НПФ «Эволюция» возглавляет Юрий Менжинский. Управляющей компанией, которая осуществляет инвестиции пенсионных средств, является «Регион Траст».

На сайте фонда указано, что «Роснефть» является важным клиентом фонда, с которым сотрудничество длится уже 20 лет.

Если зайти на форумы и почитать отзывы вкладчиков НПФ «Эволюция», то становится понятно, что люди не совсем поняли, почему «Нефтегарант» вдруг стал «Эволюцией», а «Согласие» вошло в него. Многие вкладчики с удивлением узнали, что без их согласия оказались в другом фонде и при этом потеряли свои пенсионные накопления.

От смены названия НПФ его владельцы фактически не поменялись. Возможно отгадка для следователей таится именно в компании «МКБ-Капитал», которая выставляется «жертвой» недобросовестных брокеров. Так ли это на самом деле?

Следователи считают, что брокеры привлекали клиентов в НПФ с 2016 г,. по 2018 г. За это время выручка компании выросла с 11 млрд руб. до 206 млрд руб. А вот прибыль компании за то же время упала с 6,9 млрд руб., до (-2) млрд руб.

Как объяснить такие финансовые чудеса?

Одним из учредителей компании является кипрская «Интенто менеджмент лимитед».

Возможно, агентские вознаграждения утекли туда, а вовсе не в карманы брокеров?

Дело против Андрея Неверова было закрыто в мае. А «МКБ-капитал» был признан потерпевшей стороной.

Возможно, что аферу в виду ее безнаказанности постараются провернуть еще раз.

В 2020 году к НПФ «Эволюция» присоединили фонд «Социальное развитие», клиентская база которого сконцентрирована на предприятиях НЛМК. НПФ «Будущее» пять лет назад стал владельцем «Стальфонда» (ранее НПФ «Северсталь»).

Пенсионный дивизион «Россиум-Регион» фактически контролирует металлургическую отрасль. Теперь МКБ протягивает финансовые щупальца к металлургическим предприятиям.

Банк может получить в залог их доли, а там и до «отжима» недалеко. Игорь Сечин, через «Россиум-Регион» может готовить себе пенсионную подушку безопасности?

Кроме пенсионных и металлургических активов главу «Роснефти» могут интересовать и строительные.

Контроля и влияния на рынке много не бывает.

И чем больше активов в самых разных сферах, тем больше рычагов управления, в том числе и политической ситуацией.