Частная компания «Евротерминал», которая по личному решению президента Виктора Януковича растаможивает импорт в Одесской области, причастна к криминальным авторитетам.
Read moreМетка: СБУ
Андрей Орлов мутит схемы с ДНР, и с тендерами в Украине
Бизнес с «ДНР» не мешает Орлову выигрывать тендеры в Украине
Read moreРаймондас Туменас стал наркобароном?
СБУ подозревает литовского бизнесмена, основателя сети супермаркетов Novus Раймондаса Туменаса в отмывании денег, полученных от торговли наркотиками. Об этом сообщают наши источники в ведомстве.
Read more
Почему Влада Молчанова продолжает работать в Крыму?
Среди владельцев сети, кроме литовского бизнесмена Раймондас Туменаса, также компания StolitsaGrouр известного рейдера Влады Молчановой.
Read more
Константин Ликарчук наращивает «рейдерский капитал»
Согласно информационной базе OpenDataBot с 2014-го года в Украине ежегодно вырастает количество рейдерских захватов. Как утверждают эксперты, рейдерские захваты происходят при содействии государственных структур. В частности, чаще всего в таких […]
Read moreУголь и ОРДЛО: занимательная история хищений
Около 208 тыс. тонн угля, нелегально вывезенного из ОРДЛО в сентябре 2017 года было поставлено из России на экспорт в страны Европы. Об этом свидетельствуют данные РЖД и ФТС.
Read moreАлександр Сосис и «Глобалмани»: коррупционный «Альянс»?
Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд […]
Read moreВячеслав Стрелковский и преступная империя
Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского и его Офиса, а также регулярных докладов главы Госналоговой службы (ГНС) Алексея Любченко о том, что схемы по «скруткам» (фиктивным операциям компаний, затеянным для уклонения […]
Read more
Денис Кудин и Артур Сомов: у ильменитовых схематозников титановые яйца?
Украинская таможня и СБУ приостановили погрузку ильменита ОГХК в Крым. Но руководство Фонда госимущества использует все рычаги, чтобы возобновить поставку
Read more
Денис Киреев подключает все свои “связи”
В надежде занять должность руководителя одного из государственных банков, известный своими финансовыми аферами бывший банкир Киреев Денис Борисович подключает все свои “связи”, в том числе и в силовых структурах, пишет Конт.
Read more
Сергей Лебедко возвращается? Коррупционер-вымогатель нашел хлебное место?
Телеграмм-канал “Очки Баканова” пишет: “На управление ДФС в Киеве “Слуги народа” планируют назначить некоего Сергея Лебедко. Показательное назначение. Три года назад Лебедко задерживала СБУ за вымогательство взятки в 66 миллионов […]
Read more
Николай Беззубенко и коррупционные «зашквары»
Нацагентство по предотвращению коррупции направило в Нацполицию материалы для составления 14 административных протоколов о совершении правонарушений, связанных с коррупцией, в отношении Николая Беззубенко, полковника в отставке, экс-начальника первого управления экономической […]
Read more
Виктор Ремский и его криминальные связи
В Донецкой области Украины есть свой «серый кардинал» — это бывший заместитель председателя Донецкой Виктор Ремский. Начинал карьеру в органах в далеком 1999 году в качестве простого сотрудника патрульно-постовой службы. […]
Read more
Артем Шамрай: коррупция и воровство
Впервые широкая общественность услышала о Артеме Шамрае в феврале 2016 года, когда он зашел на должность директора КП “Киевтранспарксервис”.
Read more