Интересная ситуация развивается вокруг ТОП-контрабандиста турецких товаров Виктора Шермана.
Read more
Метка: НАБУ
Константин Ликарчук наращивает «рейдерский капитал»
Согласно информационной базе OpenDataBot с 2014-го года в Украине ежегодно вырастает количество рейдерских захватов. Как утверждают эксперты, рейдерские захваты происходят при содействии государственных структур. В частности, чаще всего в таких […]
Read more«Конкорд» и «замечательные» Соседки
Банк «Конкорд» и его владельцы вполне могут претендовать на сомнительный статус «конфидентов» Яна Марсалека в Украине и, соответственно, «наследников» Wirecard.
Read more
Павел Барбул очень хотел «порешать» и закрыть уголовное дело, но не «фортануло»?
Продолжаем увлекательную историю о бывшем руководителе “Спецтехноэкспорта”. Первая часть здесь. За последние полтора года в украинском медиапространстве как-то подзабыли о таком юном даровании как Павел Алексеевич Барбул, который стал самым молодым […]
Read moreАлександр Сосис и «Глобалмани»: коррупционный «Альянс»?
Прокуратура и НАБУ подозревают банк «Альянс» в отмывании грязных денег, в том числе на оккупированных РФ территориях Донбасса и аннексированного Крыма. Об этом говорится в ходатайстве следователей в Печерский райсуд […]
Read more
Александр Сосис и коррупционный альянс: банк «Альянс» сотрясают скандалы
Как думаете, какому из банков подфартило? Кто получил рефинансирование от Нацбанка для своего собственного благополучия? На самом деле таких банковских структур, которым повезло попасть в список избранных, довольно много. В […]
Read moreКто стоит за схемами “МТБ Банк”?
Малоизвестный одесский “МТБ Банк” может оказаться в эпицентре громкого дела…
Read more
Павел Барбул: реальный собственник Mind.ua и его аферы
На прошлой неделе украинскую медиа-тусовку и бизнес-сообщество облетела новость о том, что независимое бизнес-медиа Mind UA (сайт Mind.ua), которое принадлежит ООО «Фьючер Медиа», издателем, одним из собственников и главным редактором […]
Read more
Евгений Вандин — «законный» защитник Кауфмана и Грановского
Речь идет о о «прихватизации» одесского аэропорта, которую связывают с именами Бориса Кауфмана и Александра Грановского.
Read more
Олег Кияшко пытается короноваться и возглавить ОПГ?
На Харьковщине пытается короноваться и возглавить ОПГ бандит Олег Кияшко, который метит на место покойного Вадима Казарцева.
Read moreАлексей Любченко продвигает сказку об эффективном налоге
Чтобы прикрыть свои схемы по возмещениям фиктивного НДС, Государственная налоговая служба во главе с Алексеем Любченко и его замом Олейниковым, вовсю продвигают в массы сказку об эффективном налоге. Развернули в […]
Read moreКонстантин Чередниченко «топил» на выборах за Тимошенко?
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возобновило дело против экс-топ-менеджера «Укринмаша» Константина Чередниченко в связи с незаконным финансированием одного из кандидатов в Президенты – Юлии Тимошенко.
Read more
Маргулан Сейсембаев засветился на родине «отмыванием»
Против казахского миллионера Маргулана Сейсембаева, который будет помогать повышать эффективность реформ и законодательства в Украине, на Родине было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.
Read more
Виталий Кропачев и «Лисичанскуголь» организовали ряд коррупционных тендеров?
Полиция Луганской области никак не может довести до конца расследование в уголовном производстве в отношении руководства ОАО «Лисичанскуголь» и фирмы угольного бизнесмена Виталия Кропачева ООО «Донэнергоэкспорт». Об этом редакция 368.media узнала из […]
Read more